中國人民銀行網(wǎng)站近日公布淮北市中心支行轄內行政處罰信息公示表((淮北銀)罰字〔2021〕1號)，淮北農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“淮北農(nóng)商銀行”)存在四宗違法行為，分別為：1.涉農(nóng)貸款統(tǒng)計數(shù)據(jù)錯誤;2.銀行結算賬戶未在人民銀行賬戶管理系統(tǒng)備案;3.未按規(guī)定開展客戶身份持續(xù)識別;4.不按規(guī)定設置“待結算財政款項”科目核算其經(jīng)收的稅款;將經(jīng)收稅款轉入“待結算財政款項”以外其他科目或賬戶。
中國人民銀行淮北市中心支行于2021年4月1日決定對淮北農(nóng)商銀行警告并處以罰款人民幣24.1萬元。
王正志時任淮北農(nóng)商銀行副行長，對淮北農(nóng)商銀行未按規(guī)定開展客戶身份持續(xù)識別違法違規(guī)行為負責。中國人民銀行淮北市中心支行于2021年4月1日決定對王正志罰款1萬元。
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