證券代碼：605268 證券簡稱：王力安防 公告編號：2022-031
王力安防科技股份有限公司
(相關資料圖)
監(jiān)事會關于公司 2022年限制性股票
激勵計劃激勵對象名單的核查意見
和公示情況說明
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
王力安防科技股份有限公司（以下簡稱“王力安防”、“公司”）于2022 年6月10日在公司六樓會議室召開第二屆董事會第十九次會議、第二屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關于〈公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關議案，根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等相關規(guī)定，公司對 2022年限制性股票激勵計劃激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。公司監(jiān)事會結合公示情況對擬激勵對象進行了核查，相關公示情況及核查情況如下：
一、公示情況
1、公司于 2022年6月11日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《王力安防2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）及其摘要、《王力安防2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《王力安防2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單》（以下簡稱“《激勵對象名單》”）。
2、公司于 2022年6月11日至 2022年6月20日在公司內部對本次擬激勵對象的姓名和職務進行了公示，公示期共 10 天，公司員工可在公示期內通過書面或口頭方式向公司監(jiān)事會提出意見。
截至公示期滿，公司監(jiān)事會未收到任何員工對本次擬激勵對象提出的異議。
二、監(jiān)事會對本次擬激勵對象的核查方式
公司監(jiān)事會核查了本次擬激勵對象的名單、身份證件、擬激勵對象與公司簽訂的勞動合同或勞務合同、擬激勵對象在公司或子公司擔任的職務及其任職文件等。
三、監(jiān)事會核查意見
根據《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律、法規(guī)及《激勵計劃（草案）》、《王力安防科技股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的規(guī)定，監(jiān)事會對《激勵對象名單》進行了核查，并發(fā)表核查意見如下：
1、公司本次限制性股票激勵計劃所確定的激勵對象不存在下列情形：
（1）最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；
（2）最近12個月內被中國證監(jiān)會及其派出機構認定為不適當人選；
（3）最近12個月內因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施；
（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；
（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權激勵的；
（6）中國證監(jiān)會認定的其他情形。
2、本次激勵對象均未參與兩個或以上上市公司股權激勵計劃，未包括公司的獨立董事和監(jiān)事，也未包括單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
綜上，本次激勵對象均符合《管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《激勵計劃（草案）》規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司監(jiān)事會
2022年6月22日
證券代碼：605268 證券簡稱：王力安防 公告編號：2022-032
王力安防科技股份有限公司
關于對外投資設立全資子公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●投資標的名稱：愛感全屋智能家居（浙江）有限公司
●投資金額：1000.00萬元
●本次投資未達到董事會和股東大會的審批標準，亦不屬于關聯(lián)交易和重大資產重組事項。
一、對外投資概述
為拓展全屋智能家居板塊、優(yōu)化公司產品結構，王力安防科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）投資人民幣1000.00萬元設立了愛感全屋智能家居（浙江）有限公司（以下簡稱“全資子公司”），本次投資未達到董事會和股東大會的審批標準，亦不屬于關聯(lián)交易和重大資產重組事項。
二、投資標的基本情況
公司名稱：愛感全屋智能家居（浙江）有限公司
注冊資本：1000.00萬元
出資方式：自有資金
注冊地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)蕭山經濟開發(fā)區(qū)明星路371號2幢7樓710-3室
經營范圍：一般項目：信息系統(tǒng)集成服務；人工智能行業(yè)應用系統(tǒng)集成服務；智能家庭消費設備銷售；人工智能應用軟件開發(fā)；門窗銷售；五金產品研發(fā)（除依法經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）。以下限分支機構經營：一般項目：智能家庭消費設備制造；家具安裝和維修服務（除依法經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）。
三、對外投資對上市公司的影響
本次對外投資符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于促進公司長遠、健康地發(fā)展。本次投資對公司的財務狀況和經營成果不會產生重大影響，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。
四、對外投資風險分析
本次設立的全資子公司尚未開展相關業(yè)務，在未來實際經營中，新設立的全資子公司可能面臨經濟環(huán)境、行業(yè)政策、市場需求變化、經營管理等方面的不確定因素，存在一定的市場風險、經營風險、未來項目審批或進展不達預期的風險等。公司將積極關注本次對外投資事項的進展情況，并根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關規(guī)定及時披露相關進展。
敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司董事會
2022年6月22日
