證券代碼：002276 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)馬股份(002276)公告編號(hào)：2022-042
債券代碼：149590 債券簡(jiǎn)稱：21萬(wàn)馬01
浙江萬(wàn)馬股份有限公司
(資料圖片)
關(guān)于召開(kāi)2022年第二次
臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1.股東大會(huì)屆次：2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
2.股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。2022年6月20日，公司第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2022年7月6日（星期三）召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
3.會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合法律法規(guī)、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。
4.會(huì)議擬召開(kāi)的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年7月6日下午14:30；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年7月6日
通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2022年7月6日 9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；
通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2022年7月6日上午9:15 至下午3:00 期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式；如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6.會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年6月30日。
7.出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8.會(huì)議地點(diǎn)：浙江省杭州市臨安區(qū)青山湖街道科技大道2159號(hào)，萬(wàn)馬創(chuàng)新園辦公樓6樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.提案名稱及編碼（表一）
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2.提案內(nèi)容披露情況
上述提案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年6月21日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的公告》等相關(guān)公告。
三、提案編碼
1.公司已對(duì)提案進(jìn)行編碼，詳見(jiàn)表一；
2.本次股東大會(huì)已經(jīng)針對(duì)多項(xiàng)議案設(shè)置“總議案”，對(duì)應(yīng)的提案編碼為100；
3.除總議案以外，本次股東大會(huì)的提案編碼按1.00的格式順序且不重復(fù)地排列；
4.本次股東大會(huì)無(wú)互斥提案，不含需分類表決的提案，不存在征集事項(xiàng)。
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1.登記時(shí)間：2022年6月30日，9:30-11:30、14:00-17:00。
2.登記地點(diǎn)：浙江省杭州市臨安區(qū)青山湖街道科技大道2159號(hào)，萬(wàn)馬創(chuàng)新園辦公樓萬(wàn)馬股份董秘辦。
3.登記方式：
（1）自然人股東親自出席的，持本人身份證、股東賬戶卡辦理參會(huì)登記；委托代理人出席的，持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記；
（2）法人股東法定代表人出席的，持出席人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、 法定代表人身份證明書、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權(quán)委托書、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
（3）異地股東可將前述證件采取信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。
4.會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人姓名：趙宇愷、邵淑青
電話：0571-63755256、63755192；傳真：0571-63755256。
電子郵箱：investor@wanmaco.com
與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。 參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作方法和流程詳見(jiàn)附件 1“參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程”。
六、備查文件
1.第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；
2.深交所要求的其他文件。
特此通知。
浙江萬(wàn)馬股份有限公司董事會(huì)
二〇二二年六月二十一日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼：362276；
2.投票簡(jiǎn)稱：萬(wàn)馬投票。
3.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)
本次會(huì)議議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二. 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2022年7月6日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為：2022年7月6日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為：2022年7月6日下午3:00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
浙江萬(wàn)馬股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
授 權(quán) 委 托 書
1.委托人名稱：
持有公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
2.受托人姓名、身份證號(hào)碼：
3.委托人對(duì)本次股東大會(huì)提案的明確投票意見(jiàn)指示（可按下表格式列示）；沒(méi)有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見(jiàn)投票。
4.授權(quán)委托書簽發(fā)日期： 年 月 日，有效期限：自簽署之日起至本次會(huì)議結(jié)束。
5.委托人簽名（法人股東加蓋公章）:
簽署日期： 年 月 日
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證券代碼：002276 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)馬股份 編號(hào)：2022-040
債券代碼：149590 債券簡(jiǎn)稱：21萬(wàn)馬01
浙江萬(wàn)馬股份有限公司
關(guān)于子公司簽訂《國(guó)有土地上房屋
搬遷補(bǔ)償協(xié)議》的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、本次資產(chǎn)處置情況概述
浙江萬(wàn)馬股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）子公司浙江萬(wàn)馬高分子材料集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“萬(wàn)馬高分子”）擬與杭州市臨安區(qū)人民政府青山湖街道辦事處（受托單位：臨安泰順動(dòng)遷服務(wù)有限公司）簽訂《國(guó)有土地上房屋搬遷補(bǔ)償協(xié)議》，授權(quán)公司管理層簽訂征收補(bǔ)償協(xié)議并辦理相關(guān)手續(xù)。本次涉及征收的房屋建筑面積合計(jì)13,900.27平方米，土地使用權(quán)面積合計(jì)10,271.7平方米，補(bǔ)償金額合計(jì)44,600,966元。
2022年6月20日，公司第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于子公司擬簽訂〈國(guó)有土地上房屋搬遷補(bǔ)償協(xié)議〉的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。上述房屋和土地征收不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、征收方基本情況
1.杭州市臨安區(qū)人民政府青山湖街道辦事處，負(fù)責(zé)人唐宏淵。征收方與公司及主要股東不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)聯(lián)關(guān)系，以及其他可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的情形。
2.臨安泰順動(dòng)遷服務(wù)有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股）
注冊(cè)地址：臨安市錦城街道馬溪苑689號(hào)
法定代表人：樓水蓮
注冊(cè)資本：30萬(wàn)元人民幣
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330185785333605J
經(jīng)營(yíng)范圍：批發(fā)、零售：城鎮(zhèn)綠化苗、花卉、盆景（在許可項(xiàng)目批準(zhǔn)的有效期內(nèi)方可經(jīng)營(yíng)）。房屋、建筑物的動(dòng)遷服務(wù)；拆遷業(yè)務(wù)咨詢；房地產(chǎn)信息咨詢。
控股股東或?qū)嶋H控制人：樓水蓮持有該公司80%股權(quán)。
其他說(shuō)明：征收方與公司及主要股東不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系，以及其他可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的情形。
三、本次資產(chǎn)處置的基本情況
本次資產(chǎn)處置涉及的土地和房屋具體情況見(jiàn)下表：
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注：表中房屋、土地及附著物的賬面凈值為2021年12月底數(shù)據(jù)。
上述擬征收土地及房屋產(chǎn)權(quán)清晰，不存在其他抵押或任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，未涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，無(wú)妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。上述征收補(bǔ)償總金額包括了房屋、土地及其他附著物征收補(bǔ)償、房屋裝飾補(bǔ)償、臨時(shí)安置補(bǔ)償、停產(chǎn)停業(yè)損失、搬遷費(fèi)等費(fèi)用，參考評(píng)估價(jià)。
四、征收補(bǔ)償協(xié)議的主要內(nèi)容
甲方：杭州市杭州市臨安區(qū)人民政府青山湖街道辦事處
受托單位：臨安泰順動(dòng)遷服務(wù)有限公司
乙方：浙江萬(wàn)馬高分子材料集團(tuán)有限公司
1.基本情況
坐落：杭州市臨安區(qū)青山湖街道中二路3號(hào)
產(chǎn)權(quán)證件及編號(hào)：2020-0030382
土地合法面積：10,271.7 平方米
房屋面積：13,900.27平方米
房屋（土地）用途：工業(yè)
2.補(bǔ)償金額
補(bǔ)償款總額為人民幣肆仟肆佰陸拾萬(wàn)零玖佰陸拾陸元整（￥44,600,966元）。
3.搬遷騰空交付及補(bǔ)償款支付
(1)本協(xié)議簽訂生效后10個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付補(bǔ)償款總額的30%用于支付銀行抵押，如不足以支付的，則由乙方負(fù)責(zé)清償完畢，確保解除抵押關(guān)系。甲方將上述30%補(bǔ)償款支付完畢后，乙方應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)配合甲方完成土地及房屋產(chǎn)權(quán)證件的注銷手續(xù)；如乙方拒不配合的，則甲方有權(quán)直接向不動(dòng)產(chǎn)登記部門申請(qǐng)辦理土地及房屋產(chǎn)權(quán)證件的注銷手續(xù)，乙方對(duì)此無(wú)異議。
（2）乙方土地及房屋產(chǎn)權(quán)證注銷手續(xù)完成后10個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付補(bǔ)償款總額的30%。
（3）乙方承諾在本協(xié)議生效后180日內(nèi)將土地及房屋騰空交付甲方。乙方將土地及房屋騰空交付后10個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付剩余40%的補(bǔ)償款。
4.協(xié)議生效
本協(xié)議在甲、乙雙方簽章后生效。
五、對(duì)公司的影響
公司已對(duì)本次被征收的廠房等作相應(yīng)規(guī)劃安排，本次征收不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。
本次征收有利于公司盤活資產(chǎn)，提高公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率并增加現(xiàn)金流。預(yù)計(jì)該事項(xiàng)將增加公司2022年度利潤(rùn)總額約3,167萬(wàn)元，將對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。公司將按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，具體以公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。
公司將持續(xù)關(guān)注本次資產(chǎn)處置的進(jìn)展情況，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
六、備查文件
1.第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議。
特此公告。
浙江萬(wàn)馬股份有限公司董事會(huì)
二О二二年六月二十一日
證券代碼：002276 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)馬股份 編號(hào)：2022-041
債券代碼：149590 債券簡(jiǎn)稱：21萬(wàn)馬01
浙江萬(wàn)馬股份有限公司
關(guān)于擬申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江萬(wàn)馬股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為進(jìn)一步拓展融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低綜合融資成本，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，增強(qiáng)公司資金管理的靈活性，擬向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行總額不超過(guò)（含）人民幣12億元的中期票據(jù)。本次注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)接受注冊(cè)后方可實(shí)施?，F(xiàn)將主要情況公告如下：
一、發(fā)行方案主要內(nèi)容
1.發(fā)行主體：浙江萬(wàn)馬股份有限公司；
2.注冊(cè)總額：本次注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的規(guī)模不超過(guò)（含）人民幣12億元，具體發(fā)行額度將以中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)《接受注冊(cè)通知書》載明的額度為準(zhǔn)；
3.發(fā)行期限：不超過(guò)5年（含5年）；
4.發(fā)行時(shí)間：根據(jù)公司實(shí)際資金需求情況在注冊(cè)有效期內(nèi)擇機(jī)一次或分期發(fā)行；
5.擔(dān)保方式：本次中期票據(jù)發(fā)行是否采用擔(dān)保及具體的擔(dān)保方式提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場(chǎng)情況確定；
6.發(fā)行方式：主承銷商、聯(lián)席主承銷商余額包銷，在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行；
7.發(fā)行利率：根據(jù)發(fā)行當(dāng)期市場(chǎng)利率，由公司和主承銷商、聯(lián)席主承銷商共同商定；
8.資金用途：主要用于償還金融機(jī)構(gòu)借款、補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金及其他合法合規(guī)用途；
9.決議有效期限：本次中期票據(jù)事宜經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，在中期票據(jù)注冊(cè)及存續(xù)有效期內(nèi)持續(xù)有效。
二、董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)事宜
為順利完成本次中期票據(jù)的注冊(cè)與發(fā)行工作，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)就本次中期票據(jù)的相關(guān)事宜向董事會(huì)授權(quán)，并由董事會(huì)授權(quán)管理層辦理與本次發(fā)行中期票據(jù)的注冊(cè)、發(fā)行及存續(xù)、兌付兌息等有關(guān)事宜，包括但不限于：
1.在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)條件和公司需求，制定本次發(fā)行中期票據(jù)的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行中期票據(jù)的發(fā)行條款，包括但不限于發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、分期發(fā)行額度、發(fā)行利率、發(fā)行方式、擔(dān)保事項(xiàng)、資金用途、承銷方式、承銷費(fèi)率等與發(fā)行有關(guān)的一切事宜。
2.決定聘請(qǐng)為本次發(fā)行提供服務(wù)的承銷商及其他中介機(jī)構(gòu)，辦理本次中期票據(jù)發(fā)行相關(guān)事宜。
3.在上述授權(quán)范圍內(nèi)，簽署、修訂和申報(bào)與本次發(fā)行中期票據(jù)有關(guān)的協(xié)議和相關(guān)的法律文件，并辦理中期票據(jù)的相關(guān)申報(bào)、注冊(cè)手續(xù)。
4.依據(jù)監(jiān)管部門意見(jiàn)、政策變化、市場(chǎng)條件變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，對(duì)與本次發(fā)行中期票據(jù)有關(guān)的事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，或根據(jù)實(shí)際情況決定是否繼續(xù)進(jìn)行中期票據(jù)的發(fā)行工作。
5.辦理與本次發(fā)行中期票據(jù)有關(guān)的且上述未提及的其他事宜。
上述授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，在本次發(fā)行中期票據(jù)的注冊(cè)及存續(xù)有效期內(nèi)持續(xù)有效。
三、本次發(fā)行中期票據(jù)履行的審批程序
本次發(fā)行中期票據(jù)事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審批通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議，并報(bào)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)獲準(zhǔn)發(fā)行注冊(cè)后方可實(shí)施，最終方案以中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)通知書為準(zhǔn)。
公司將按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及時(shí)披露本次中期票據(jù)的注冊(cè)發(fā)行及進(jìn)展情況。
特此公告。
浙江萬(wàn)馬股份有限公司董事會(huì) 二〇二二年六月二十一日
證券代碼：002276 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)馬股份 編號(hào)：2022-039
債券代碼：149590 債券簡(jiǎn)稱：21萬(wàn)馬01
浙江萬(wàn)馬股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
浙江萬(wàn)馬股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于2022年6月20日通訊表決方式召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議通知已于2022年6月13日以電子郵件、電話等形式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)孟憲洪先生召集并主持，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以書面表決方式通過(guò)了以下決議：
1.會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于子公司擬簽訂〈國(guó)有土地上房屋搬遷補(bǔ)償協(xié)議〉的議案》。
同意子公司萬(wàn)馬高分子與杭州市臨安區(qū)人民政府青山湖街道辦事處（受托單位：臨安泰順動(dòng)遷服務(wù)有限公司）簽訂《國(guó)有土地上房屋搬遷補(bǔ)償協(xié)議》，授權(quán)公司管理層簽訂征收補(bǔ)償協(xié)議并辦理相關(guān)手續(xù)。
本次涉及征收的房屋建筑面積合計(jì)13,900.27平方米，土地使用權(quán)面積合計(jì)10,271.7平方米，補(bǔ)償金額合計(jì)44,600,966元。
《關(guān)于子公司簽訂〈國(guó)有土地上房屋搬遷補(bǔ)償協(xié)議〉的公告》請(qǐng)見(jiàn)2022年6月21日巨潮資訊網(wǎng)(http://cninfo.com.cn)公司公告。
2.會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于擬申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的議案》
為進(jìn)一步拓展融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低綜合融資成本，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，增強(qiáng)公司資金管理的靈活性，公司擬向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行總額不超過(guò)（含）人民幣12億元的中期票據(jù)，具體發(fā)行額度將以中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)獲準(zhǔn)注冊(cè)的金額為準(zhǔn)，在注冊(cè)有效期內(nèi)擇機(jī)一次或分期發(fā)行。
為順利完成本次中期票據(jù)的注冊(cè)與發(fā)行工作，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)就本次中期票據(jù)的相關(guān)事宜向董事會(huì)授權(quán)，并由董事會(huì)授權(quán)管理層辦理與本次發(fā)行中期票據(jù)的注冊(cè)、發(fā)行及存續(xù)、兌付兌息等有關(guān)事宜
《關(guān)于擬申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的公告》請(qǐng)見(jiàn)2022年6月21日巨潮資訊網(wǎng)(http://cninfo.com.cn)公司公告。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
3.會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司將于2022年7月6日（星期三）下午14:30時(shí)，在浙江省杭州市臨安區(qū)青山湖街道科技大道2159號(hào)萬(wàn)馬創(chuàng)新園，萬(wàn)馬辦公大樓6樓會(huì)議室召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
《關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn)2022年6月21日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公司公告。
三、備查文件
1.第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江萬(wàn)馬股份有限公司
董事會(huì)
二〇二二年六月二十一日
