近年來經(jīng)營慘淡的天晟新材，擬實施一攬子易主計劃，該計劃包括公司向潛在新主實施大比例鎖價定增、重要股東向潛在新主委托表決權(quán)兩大部分。若上述兩步驟實施完成，天晟新材將迎來新主人黃達平。
1月26日晚，天晟新材公告，公司與福建聚成機械設(shè)備有限公司（下稱“聚成機械”）（代：聚誠智能（擬設(shè)立））于當(dāng)日簽署《附條件生效的向特定對象發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》，聚誠智能擬全部以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行的9532.37萬股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的29.24%。本次發(fā)行股票的發(fā)行價格為5.56元/股，總募資金額不超過5.3億元。
同時，吳海宙與聚成機械于當(dāng)日簽署了《表決權(quán)委托協(xié)議》，吳海宙擬將所持天晟新材2542.31萬股股份的表決權(quán)委托給聚成機械行使，占發(fā)行前公司總股本的7.8%。孫劍、呂澤偉和徐奕于1月26日簽署放棄持有的天晟新材股份表決權(quán)的《表決權(quán)放棄協(xié)議》。上述協(xié)議都將自上市公司定增募集資金到賬之日起生效。
前述變更整體方案實施完成后，聚成機械及其一致行動人聚誠智能持有實際行使表決權(quán)股份占公司總股本比例為28.66%，上市公司控股股東將由無控股股東變更為聚誠智能，實際控制人變更為黃達平。公司股票自1月27日上午開市起復(fù)牌。
據(jù)披露，截至公告日，聚誠智能處于籌建狀態(tài)，尚未設(shè)立。聚成機械為聚誠智能的普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人，注冊成立于2021年1月20日，注冊資本3000萬元，經(jīng)營范圍為機械設(shè)備研發(fā)、機械設(shè)備銷售等。聚成機械設(shè)立不滿3年且專為本次收購而設(shè)立，未實際開展經(jīng)營。黃達平為聚成機械實際控制人，持有其65%股份。
上市公司表示，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金。
