東莞市奧海科技股份有限公司關(guān)于召開2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

（上接B79版）

本次公司及全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并提供擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響，亦不存在損害公司整體利益及中小股東的合法權(quán)益的情形，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。公司監(jiān)事會(huì)在審議本次議案時(shí)，表決程序及過程符合法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不會(huì)損害公司及廣大股東利益。

本次關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并提供擔(dān)保的事項(xiàng)已經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)審議通過。

八、備查文件

1、《東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰镜诙枚聲?huì)第十七次會(huì)議決議》；

2、《東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰镜诙帽O(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議》；

3、獨(dú)立董事《關(guān)于第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

董事會(huì)

2022年10月31日

證券代碼：002993 證券簡稱：奧?？萍?公告編號(hào)：2022-086

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?/p>

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東莞市奧海科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2022年11月15日（星期二）下午14:30召開2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)就本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：董事會(huì)依據(jù)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議召集本次股東大會(huì)，符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

（3）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

5、會(huì)議召開的時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年11月15日（星期二）下午14:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年11月15日；其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2022年11月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2022年11月15日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

6、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：東莞市塘廈鎮(zhèn)蛟乙塘銀園街2號(hào)公司會(huì)議室。

7、股權(quán)登記日：2022年11月8日。

8、出席會(huì)議對(duì)象：

（1）截至2022年11月8日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東，授權(quán)委托書見本通知附件二），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

以上提案由公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月31日在指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

其中提案2.00需要以特別決議審議。

上述提案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需要對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，本公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

1、登記方式：采取現(xiàn)場、電子郵件、傳真方式登記；不接受電話登記。

2、登記時(shí)間：

（1）現(xiàn)場登記時(shí)間：2022年11月14日9:00-11:00 及 14:00-16:00；

（2）電子郵件方式登記時(shí)間：2022年11月14日當(dāng)天16:00之前發(fā)送郵件到公司電子郵箱（ir@aohaichina.com）；

（3）傳真方式登記時(shí)間：2022年11月14日 當(dāng)天 16:00之前發(fā)送傳真到公司傳真號(hào)（0769-86975555）。

3、登記手續(xù)：

（1）現(xiàn)場登記

法人股東現(xiàn)場登記：法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示法定代表人本人身份證原件，并提交：①法定代表人身份證復(fù)印件；②法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；③法定代表人身份證明；④持股憑證復(fù)印件；委托代理人出席的，委托代理人應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①委托代理人身份證復(fù)印件；②法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；③法定代表人身份證明；④法定代表人身份證復(fù)印件；⑤持股憑證復(fù)印件；⑥法人股東法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（詳見附件二）

自然人股東現(xiàn)場登記：自然人股東出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復(fù)印件；②持股憑證復(fù)印件；委托代理人出席的，委托代理人應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①委托代理人身份證復(fù)印件；②委托人身份證復(fù)印件；③授權(quán)委托書（詳見附件二）④持股憑證復(fù)印件。

（2）電子郵件、傳真方式登記

公司股東可根據(jù)現(xiàn)場登記所需的相關(guān)材料通過電子郵件、傳真方式登記，所提供的登記材料需簽署“本件真實(shí)有效且與原件一致”字樣。

①采用電子郵件方式登記的股東，請(qǐng)將登記材料的掃描件發(fā)送至公司郵箱（ir@aohaichina.com），郵件主題請(qǐng)注明“登記參加?xùn)|莞市奧海科技股份有限公司2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)”；

②采用傳真方式登記的股東，請(qǐng)將登記材料傳真至公司。

（3）擬出席本次會(huì)議的股東需憑以上有關(guān)證件及已填寫的股東大會(huì)回執(zhí)（詳見附件三）采取直接送達(dá)、電子郵件、傳真方式于規(guī)定的登記時(shí)間內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)登記。上述登記材料中的自然人股東登記材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。

4、現(xiàn)場登記地點(diǎn)：東莞市塘廈鎮(zhèn)蛟乙塘銀園街2號(hào)證券事務(wù)部。

5、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：藺政

電話：0769-86975555

傳真：0769-86975555

電子郵箱：ir@aohaichina.com

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議材料備于董事會(huì)辦公室。

2、臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開十天前書面提交。

3、會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東或授權(quán)代理人參加本次股東大會(huì)的費(fèi)用自理。

4、請(qǐng)準(zhǔn)備出席現(xiàn)場會(huì)議的股東或股東代理人在公司本次股東大會(huì)的會(huì)議登 記時(shí)間內(nèi)報(bào)名。為保證會(huì)議的順利進(jìn)行，請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前三十分鐘辦理會(huì)議入場手續(xù)，遲到或未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)者不得入場。

5、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

六、備查文件

1、《東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰镜诙枚聲?huì)第十七次會(huì)議決議》。

七、附件

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

附件二：授權(quán)委托書；

附件三：2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)。

特此公告。

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰径聲?huì)

2022年10月31日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362993

2、投票簡稱：奧海投票

3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

本次股東大會(huì)議案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4、如股東對(duì)提案1.00至2.00 均表示相同意見，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)提案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

5、對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年11月15日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票具體時(shí)間為2022年11月15日上午 9:15 至 下午15:00 期間的任意時(shí)間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

致：東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?/p>

茲委托____________（先生/女士）代表本人/本單位出席東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人 /本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

注：請(qǐng)?jiān)凇巴狻?、“反?duì)”、“棄權(quán)”欄之一打“√”每一議案，只能選填一項(xiàng)表決類型，不選或者多選視為無效。

委托人名稱及簽章（法人單位委托須加蓋單位公章)_____________________

委托人持股數(shù)量及性質(zhì)：___________________________________________

委托人身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：_______________________________

委托人股東賬號(hào)：__________________________________________________

受托人姓名：_____________________________________________________

受托人身份證號(hào)碼：________________________________________________

授權(quán)委托日期： 年 月 日，委托期限自本授權(quán)委托書簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

附件三：

2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)

致：東莞市奧海科技股份有限公司（“公司”）

附注：

1、請(qǐng)用正楷填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。

2、已填妥及簽署的回執(zhí)，應(yīng)于2022年11月14日 以直接送達(dá)、電子郵件（ir@aohaichina.com）或傳真方式（傳真：0769-86975555）交回本公司證券事務(wù)部，地址：東莞市塘廈鎮(zhèn)蛟乙塘銀園街2號(hào)證券事務(wù)部，郵編：523723。

3、如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)于發(fā)言意向及要點(diǎn)欄目中表明您的發(fā)言意向及要點(diǎn)，并注明所需要的時(shí)間。請(qǐng)注意，因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證在本回執(zhí)上表明發(fā)言意向和要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。

4、上述回執(zhí)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

證券代碼：002993 證券簡稱：奧?？萍?公告編號(hào)：2022-087

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?/p>

關(guān)于公司完成工商變更登記并換發(fā)營業(yè)執(zhí)照的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東莞市奧海科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月21日召開的第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和2022年10月10日召開的2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)分別審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》。具體內(nèi)容詳見2022年9月22日及2022年10月11日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告）。

近日，公司完成工商變更登記及備案手續(xù)，并取得了東莞市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，公司本次變更僅涉及注冊(cè)資本增加，其他事項(xiàng)不變，具體情況如下：

一、變更情況

變更前，注冊(cè)資本：23504萬元。

變更后，注冊(cè)資本：27604萬元。

二、變更后的營業(yè)執(zhí)照信息如下

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91441900590133320P

名稱：東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?/p>

類型：其他股份有限公司（上市）

住所：東莞市塘廈鎮(zhèn)蛟乙塘振龍東路6號(hào)

法定代表人：劉昊

注冊(cè)資本：人民幣貳億柒仟陸佰零肆萬元

成立日期：2012年02月21日

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；電子元器件制造；電力電子元器件制造；計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；移動(dòng)終端設(shè)備制造；通信設(shè)備制造；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造；移動(dòng)通信設(shè)備制造；智能家庭消費(fèi)設(shè)備制造；智能家庭網(wǎng)關(guān)制造；其他電子器件制造；電子元器件批發(fā)；電力電子元器件銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；移動(dòng)終端設(shè)備銷售；通信設(shè)備銷售；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；移動(dòng)通信設(shè)備銷售；智能家庭消費(fèi)設(shè)備銷售；光伏設(shè)備及元器件制造；光伏設(shè)備及元器件銷售；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；非居住房地產(chǎn)租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

三、備查文件

1、核準(zhǔn)變更登記通知書及東莞市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。

特此公告。

東莞市奧海科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年10月31日

關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 臨時(shí)股東大會(huì) 傳真方式