中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月16日訊 深圳欣銳科技(300745)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“欣銳科技”，300745.SZ）昨日發(fā)布關(guān)于申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過(guò)的公告。欣銳科技于2023年2月15日收到深圳證券交易所出具的《關(guān)于深圳欣銳科技股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。
2022年11月18日，欣銳科技發(fā)布2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)。本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)（含）139153.35萬(wàn)元，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于新能源車(chē)載電源自動(dòng)化產(chǎn)線升級(jí)改造項(xiàng)目、新能源車(chē)載電源智能化生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目（二期）、總部基地及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次發(fā)行所募集的資金，將有利于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司的行業(yè)地位、業(yè)務(wù)規(guī)模都有望得到進(jìn)一步的提升和鞏固，核心競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步增強(qiáng)。
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本次發(fā)行的股票種類(lèi)為人民幣普通股（A股），面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的方式，在經(jīng)深圳證券交易所審核通過(guò)以及獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的文件的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名，為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票均價(jià)的80%。
本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)3742.01萬(wàn)股（含本數(shù)），不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。
本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏钲谧C券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行的股票，自本次發(fā)行的股票上市之日起6月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)將由公司新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。本次發(fā)行股票的決議自股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行相關(guān)議案之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中披露。
截至預(yù)案公告日，公司控股股東為吳壬華，實(shí)際控制人為吳壬華及配偶毛麗萍。吳壬華直接持有公司股份33251233股，占公司總股本的26.56%，并通過(guò)奇斯科技間接持有公司0.30%股份，合計(jì)持有公司26.86%股份，為公司控股股東。吳壬華、毛麗萍為一致行動(dòng)人，合計(jì)直接持有公司股份34976652股，占公司總股本的27.94%，并通過(guò)控制奇斯科技、鑫奇迪科技合計(jì)間接享有公司5.77%表決權(quán)，合計(jì)享有公司33.71%表決權(quán)，為公司的實(shí)際控制人。假設(shè)本次發(fā)行股份的規(guī)模為37420103股，本次發(fā)行完成后，公司的總股本為162593281股，吳壬華、毛麗萍合計(jì)享有公司25.95%的表決權(quán)，仍處于實(shí)際控制人地位，因此，本次發(fā)行股票的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于深圳欣銳科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票上市保薦書(shū)顯示，本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為國(guó)泰君安(601211)證券股份有限公司，保薦代表人為張貴陽(yáng)、邢永哲。
